Kallelse till extra bolagsstämma i ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ)
Aktieägarna i ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ), org.nr 559552-6061, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 augusti 2026 kl. 17:00 hos ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 5tr. i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16:30.
RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 augusti 2026;
dels ha anmält sig till stämman enligt nedan senast den 7 augusti 2026.
Anmälan görs per e-post till ekonomi@acr-sweden.se. Vid anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden uppges. Antalet biträden får högst vara två. Vid anmälan till extra bolagsstämman ska det vidare uppges om aktieägaren samt, i förekommande fall, ställföreträdare, ombud och biträden önskar delta på stämman fysiskt eller via videolänk.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 augusti 2026, då sådan rösträttsregistrering senast måste vara verkställd.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.acr-group.com.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Framläggande och godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Fastställande av styrelse- och revisors arvoden
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Val av styrelseordförande
Avslutande av stämman
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningen, bestående av Sebastian Ehrnrooth, Peter de Jounge och Arne Stokke* föreslår att:
Lars Wahlström väljs till ordförande för extra bolagsstämman (punkt 2);
antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleant (punkt 7);
antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter (punkt 10)
arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor på årsbasis till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor på årsbasis till var och en av de övriga styrelseledamöterna, i båda fallen pro rata för tiden fram till nästkommande årsstämma, beräknat utifrån antalet kvarvarande månader, arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning (punkt 8);
styrelsen fram till nästkommande årsstämma ska bestå av Lars Wahlström, Mats Helgesson, Peter de Jounge och Sebastian Ehrnrooth, innebärande att Sebastian Ehrnrooth väljs till styrelseledamot samt att Marek Bekier, Rolf Jonson och Arne Stokke entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter (punkt 9); samt
att Sebastian Ehrnrooth väljs till styrelseordförande (punkt 10).
*Arne Stokke har reserverat sig till valberedningens förslag.
HANDLINGAR
Handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i juli 2026
ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ)
Styrelsen
